Servicio para empresas
Debida diligencia de terceros
Una buena parte de los riesgos de una empresa entra por sus relaciones: un socio, un proveedor o un cliente con antecedentes que nadie revisó. La debida diligencia de terceros verifica a la contraparte antes de comprometerse con ella.
Qué se verifica
- Existencia, vigencia y representantes de la empresa.
- Accionistas y beneficiario final.
- Procesos judiciales y administrativos relevantes.
- Presencia en listas restrictivas y sanciones.
- Antecedentes reputacionales y de integridad.
Para quién
Empresas con un modelo de prevención, áreas de compras y de negocios, e inversionistas que evalúan socios.
Qué recibe
Un reporte por contraparte, con hallazgos y nivel de riesgo, listo para la decisión.
Cómo se presta
Este servicio lo ejecuta un abogado aliado especializado. CMT Estudio de Abogados recibe su consulta, coordina el encargo y le mantiene informado. Antes de empezar le enviamos la propuesta con el alcance, el responsable, el plazo y los honorarios.