Servicio para empresas
Compliance y prevención de delitos
Desde la Ley 30424, las empresas pueden responder en el proceso penal por delitos cometidos en su nombre o en su beneficio. La Ley 31740, de 2023, amplió la lista de delitos y su alcance a empresas extranjeras con actividad en el Perú. Un modelo de prevención adecuado, implementado antes del hecho, puede eximir de responsabilidad o atenuar las sanciones.
Modelo de prevención de delitos
- Diagnóstico y matriz de riesgos según la actividad, el tamaño y los procesos de la empresa.
- Diseño de políticas, procedimientos y controles.
- Designación y soporte al encargado de prevención.
- Canal y procedimiento de denuncias.
- Difusión y capacitación periódica.
- Evaluación y monitoreo continuo del modelo.
Otros programas
- Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para sujetos obligados ante la UIF-Perú.
- Protección de datos personales: adecuación a la Ley 29733 y a su reglamento vigente.
- Investigaciones internas ante denuncias o señales de alerta.
- Revisión de un modelo ya implementado: brechas y plan de mejora.
Para quién
Empresas que contratan con el Estado, buscan financiamiento o socios, están en sectores regulados o simplemente quieren ordenar su gestión de riesgos.
Qué recibe
Un modelo documentado y proporcional a su empresa, con responsables, controles y un calendario de seguimiento.
Este servicio lo ejecuta un abogado aliado especializado. CMT Estudio de Abogados recibe su consulta, coordina el encargo y le mantiene informado. Antes de empezar le enviamos la propuesta con el alcance, el responsable, el plazo y los honorarios.